Ижевск. Удмуртия. Ижевская организация «Терминалкомплекс» обвиняется в финансировании терроризма.
Ижевск. Удмуртия. Ижевская организация «Терминалкомплекс» обвиняется в финансировании терроризма. По данным прокуратуры Удмуртской Республики, в деятельности предприятия также выявлены факты отмывания доходов и получения денег преступным путем.
В ходе проверки было установлено, что предприятие «Терминалкомплекс», осуществляло прием платежей от физических лиц через расположенные на территории района платежные терминалы. Однако, игнорируя требования Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, ООО «Терминалкомплекс» не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Деятельность ООО «Терминалкомплекс» запрещена до устранения нарушений законодательства.
