Без права на осуществление своей деятельности остались «Соверен Банк» и небанковская организация «Майма», а также «ФИА-БАНК».
Москва. Центробанк лишил лицензии три кредитных организации в пятницу, 8 апреля. Как сообщается на сайте регулятора, без права на осуществление своей деятельности остались московский «Соверен Банк» и небанковская организация «Майма», а также самарский «ФИА-БАНК».
«Майма» потеряла лицензию на осуществление банковских операций из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Речь, в частности, идет о нарушении в течение одного года требований статьи 7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и «финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». «Майма» занимала 693 место в банковской системе России.
«Соверен Банк» лишился права на выполнение банковских операций из-за высокорискованной кредитной политики. Установлено также, что организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.
«Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России», — говорится в сообщении регулятора.
Самарский «ФИА-БАНК» лишился лицензии в связи с полной утратой собственных средств.
