В Удмуртии возбуждено административное производство в отношении директора ЗАО «Мобильный век»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Установлено, что ЗАО «Мобильный век» с ноября 2007 года осуществляет прием от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи. Однако в нарушение действующего законодательства общество не обеспечило выполнение требований закона об организации внутреннего контроля, предоставлении документов в Федеральную службу по финансовому мониторингу. По выявленным нарушениям прокурором Игринского района возбуждено административное производство в отношении директора ЗАО «Мобильный век» по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). МРУ Росфинмониторинга по ПФО директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.