Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу, двое других помещены под домашний арест.
Москва. В Москве задержаны члены организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконном переводе за границу более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм-однодневок, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Сотрудниками полиции проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты предметы и документы.
Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
