В Липецкой области задержан по подозрению в незаконном переводе более 4 миллиардов рублей за рубеж задержан высокопоставленный сотрудник Сбербанка.
В Липецкой области задержан по подозрению в незаконном переводе более 4 миллиардов рублей за рубеж задержан высокопоставленный сотрудник Сбербанка. По данным регионального УВД, вместе с банкиром задержан еще один человек, принимавший участие в незаконном переводе денежных средств за границу. Второй задержанный не является сотрудником Сбербанка. Задержанные этапированы в Москву.
По данным следствия, мужчины открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы. Через данные счета обналичивались деньги и конвертировались в валюту. После чего денежные средства переводились за рубеж, передают Ведомости. Всего было переведено более 3,8 миллиарда рублей. П данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
