В деятельности Чепецкого управления строительства найден ряд нарушений финансового законодательства

Ижевск. Удмуртия. Глазовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в ОСПАО «Чепецкое управление строительства». Проверкой установлено, что ОСПАО «Чепецкое управление строительства» имеет лицензию на осуществление риэлторской деятельности по совершению гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них. В штате предприятия имеется должность риэлтера, который осуществляет риэлтерскую деятельность в интересах ОСПАО - оформляет договоры купли-продажи недвижимости, договоры долевого участия в строительстве жилья, земельных участков под новое строительство. Между тем, в нарушение требований Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а так же Положению «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», в ОСПАО не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ОСПАО «Чепецкое управление строительства» не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. По результатам проверки руководству ОСПАО «Чепецкое управление строительства» Глазовским межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений. В результате организацией подготовлен пакет документов в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО, разработаны Правила внутреннего контроля, назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение этих правил, к дисциплинарной ответственности привлечен начальник производственно-технического отдела ОСПАО.