Их документами воспользовались мошенники для регистрации юридического лица.
Саранск. Мордовия. Финансовая пирамида «МобайлТрейд Групп» оказалась оформлена на бомжа и гражданина, потерявшего паспорт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Мордовии. По данным правоохранительного ведомства, их личными данными воспользовались мошенники при регистрации юридического лица.
В регионе жертвами неустановленных злоумышленников стали порядка 15 человек, отдавших свыше 2 млн рублей. Все они передали в офис «Заемных денег» средства. Взамен пострадавшие получили векселя и обещание огромных дивидендов.
Когда же доверчивые граждане пришли за своими деньгами, организация оказалась закрытой. Аналогичная ситуация произошла в Удмуртии, где жертвами мошенников стали порядка 60 человек, а также в других регионах.
В настоящее время по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Аналогичное уголовное дело было возбуждено по факту организации финансовой пирамиды в офисе ООО «ДревПром». Организация действовала в течение 2013 года и располагалась по адресу улица Васенко, 5. Все деньги были переданы наличными неизвестным лицам.
