Центробанк предложил дополнить законодательство нормой, которая обяжет госучреждения бесплатно предоставлять банкам информацию из своих баз данных.
Центробанк предложил дополнить законодательство нормой, которая обяжет госучреждения бесплатно предоставлять банкам информацию из своих баз данных. Такая мера поможет банкам с идентификацией клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, представитель ЦБ Елена Ищенко напомнила о том, что недопустимо создавать систему расчетов, которая фактически стала бы параллельной банковской системой. Речь идет о банковских терминалах, предоставляющих услуги по приему платежей без лицензии - в Центробанке считают, что их деятельность противоречит российским законам, направленным против отмывания денег, сообщает Лента. Поправки в закон о противодействии отмыванию средств вступили в силу с 15 января 2008 года. Они обязывают банки сопровождать переводы средств и безналичные расчеты без открытия счета информацией о плательщике. В случае если такие сведения отсутствуют, банку разрешается проводить суммы не более 600 тысяч рублей.
