Утверждения, что футбольные клубы и другие спортивные команды используются как канал для отмывания денег, будет расследовать международное агентство, занимающееся отслеживанием перемещения средств, полученных незаконным путем.
Утверждения, что футбольные клубы и другие спортивные команды используются как канал для отмывания денег, будет расследовать международное агентство, занимающееся отслеживанием перемещения средств, полученных незаконным путем. Межправительственная организация FATF согласилась расследовать вопрос, используются ли спортивные клубы в Европе, Соединенных Штатах и Южной Америке для перекачки "черного нала" через инвестиции и трансферты игроков. Проверка призвана помочь властям разных стран в борьбе со злоупотреблениями в секторе, который привлекает к себе пристальное внимание следователей, поскольку становится все более прибыльным и глобализированным, сообщает Inopressa. По словам сэра Джеймса Сассуна, президента FATF, проект демонстрирует тот факт, что организация пытается "выявить на отдаленном берегу то, что чревато материальным уроном для финансовой системы". В рамках программы FATF подготовит руководства для следователей, сотрудников административно-регулятивных органов и сотрудников частного сектора, которые помогут выявлять случаи отмывания денег через спортивные клубы, сообщил Сассун. В прошлом году стало известно о громком деле в Бразилии – подозрениях в отмывании денег, к которому причастны граждане России и Бразилии, в связи с выплатой футбольному клубу "Коринтианс" (Сан-Паулу) 32,5 млн долларов. В 2006 году Ларс-Кристер Ольссон, в то время являвшийся исполнительным директором УЕФА – европейской футбольной ассоциации – предостерег, что футбол "может стать заложником лиц, занимающихся преступной деятельностью". Обеспокоенность европейцев вызывают, в частности, подозрения в незаконных выплатах на рынке трансфертов, инвестиции, приходящие с бывшей территории СССР, и опасения, что результаты матчей подтасовываются по заказу азиатских синдикатов.
