За 4 года злоумышленники вывели из легального оборота более 50 млрд рублей.
Москва. Столичные полицейские задержали членов организованной преступной группировки, которые вели незаконную банковскую деятельность в Москве и других регионах страны в течение четырех лет. Как сообщает пресс-служба МВД России, для своей деятельности злоумышленники использовали реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Ежедневно они обналичивали более 150 млн рублей.
В результате незаконных финансовых операций в теневой сектор экономики группировке удалось вывести более 50 млрд рублей. Чистая прибыль подозреваемых превысила 1 млрд рублей.
Незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах России. Доставка денег в Москву осуществлялась на самолетах, после чего курьеры пересаживались на бронированные автомобили.
В столице и регионах полицейские провели более двух десятков обысков в офисах и по местам жительства фигурантов. Правоохранители изъяли печати организаций, электронные носители информации, содержащие сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, а также более 150 млн рублей наличными.
Против участников группы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Также задержан организатор преступной группировки.
