Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике в ходе проверки выявлены нарушения в области предпринимательской деятельности со стороны ООО «Консинформриэлт» (Воткинск).
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике в ходе проверки выявлены нарушения в области предпринимательской деятельности со стороны ООО «Консинформриэлт» (Воткинск). Установлено, что этой организацией в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществлялись посреднические услуги по сделкам купли —продажи имущества без разработки и утверждения правил внутреннего контроля и программ его осуществления. С целью устранения допущенного нарушения, Воткинским межрайонным прокурором в отношении ООО «Консинформриэлт» было возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП РФ— нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам рассмотрения постановления об административном правонарушении, Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу на ООО «Консинформриэлт» наложено наказание в виде административного штрафа 50 000 рублей.
