В преступную деятельность были вовлечены более 80 человек.
Ижевск. Удмуртия. Восьмерых жителей Удмуртии обвинили в обнале на общую сумму более 1 млрд рублей. К сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, суд избрал меру пресечения организатору и семерым членам преступной группы.
Организатору группы, а также наиболее активным её участникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Троим участникам группы избран домашний арест. В судебном заседании обвиняемые возражали против избрания в отношении них мер пресечения.
Граждан обвиняют по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершённая в организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой»
По данным следствия, обвиняемые с 2021 по 2023 год регистрировали организации на подставных лиц, открывали счета в банках, по фиктивным основаниям переводили по ним деньги заказчиков с последующим обналичиванием.
В общей сложности ими обналичено более 1 млрд рублей. При этом извлечён преступный доход в сумме более 100 млн рублей.
В преступную деятельность группы были вовлечены более 80 жителей Удмуртии, которые за денежное вознаграждение согласились выступить фиктивными директорами организаций.
Признаки преступлений выявлены прокуратурой Ленинского района Ижевска совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртии и ОБЭП и ПК УМВД России по Ижевску.
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Ленинского района.