Закрыть

Двоих жителей Ижевска обвиняют в обналичивании более 500 млн рублей

09:40, 08 апреля, 2022

Злоумышленники перечисляли средства на счета 36 подконтрольных им организаций.

Ижевск. Удмуртия. Двоих жителей Ижевска обвиняют в незаконном обналичивании более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Несколько лет 35-летний мужчина и 43-летняя женщина по заказу юридических лиц переводили деньги из безналичной формы в наличную, перечисляя средства на счета созданных ими для незаконной деятельности 36 организаций. 

Сообщников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172 УК России («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») и части 1 статьи 187 УК РФ («Изготовление в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты…»).

Обвиняемых поместили под домашний арест на 1 месяц 15 суток — до 18 мая 2022 года.

1143
0