Закрыть

Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

14:40, 05 февраля, 2018
Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии
14:40, 05 февраля, 2018
9145
0
Фото: pxhere.com
9145
0

Злоумышленники работали в республике более четырех лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали банду «обнальщиков», которая орудовала в регионе более четырех лет. Как пишет Sm-news, за это время им удалось легализовать порядка 1 млрд рублей.

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось обналичивать более 200 млн рублей с помощью банковских карт, печатей и документов на 60 фирм-«однодневок».

Против главаря банды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.

9145
0