Участники организовали незаконную схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.
Москва. Участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей, задержали в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного Главного Управления МВД России.
«На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Участники группы осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.
Также отмечается, что задержали 9 участников группы. В отношении 7 участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
