Помощники Назарова меняли в Гринфилдбанке деньги, полученные за покровительство, на доллары.
По делу о «крышевании» сети подпольных казино в Подмосковье следователи проверяют московский банк – ЗАО «Гринфилдбанк». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
При расследовании «игорного дела» в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области в поле интересов следствия оказался Гринфилдбанк. По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, организатор сети подпольных казино Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство прокурорам подмосковных городов, а также работникам аппарата областной прокуратуры. Средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк». При этом, валютные операции осуществлялись с грубыми нарушениями. В частности, у лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, в обязательном порядке должны проверяться документы, удостоверяющие личность. Однако этого не проводилось.
В настоящее время в головном офисе Гринфилдбанка и 3 дополнительных офисах банка в Москве следователи проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела. Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года являются основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России.
Расследование «игорного дела» было начато в феврале 2011 года. При вскрытии сети подпольных казино были обнаружены тесные связи организатора игривого бизнеса Назарова и ряда высокопоставленных сотрудников прокуратуры и МВД.
По версии следствия работники ведомств покрывали сеть подпольных казино в 15 городах Московской области.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
