Мужчина получил условный срок.
Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Установлено, что директор одного из коммерческих предприятий через подчинённые юрлица проводил неразрешённые банковские операции, перечисляя деньги по фиктивным основаниям для их обналичивания. Органы госбезопасности выявили и пресекли противоправную деятельность предпринимателя.
В отношении него возбудили уголовное дело по трём статьям: «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств». Ленинским районным судом Ижевска мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.
