Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "АКБ "Лео-банк" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "АКБ "Лео-банк" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В апреле-мае 2007г. клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд руб. В период с 20 апреля 2007г. по 8 мая 2007г. двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд руб. В ЗАО "АКБ "Лео-банк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, пишет РБК. И сегодня же Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Таскбанк". Лицензия аннулирована на основании ст.23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.
