Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка, у банков отозваны лицензии в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков - Экспортбанка и Диамонд-Банка - за "отмывание доходов". Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка, у банков отозваны лицензии в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банки допускали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем в части нарушения срока отправки в федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, передают Вести. Экспортбанк также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам, отмечается в сообщении ЦБ. В декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным, по мнению Центробанка, сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей. В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
