Кредитная организация нарушала законы о банковской деятельности.
Москва. Центробанк России обозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка. Об этом пишет «Интерфакс».
«Лицензия отозвана в связи с неисполнением <…> законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», - говорится в приказе регулятора.
Международный расчетный банк специализировался на валютно-обменных операциях, а также на переводе средств между физическими лицами. По данным Центробанка, кредитная организация была в значительной степени привлечена к проведению сомнительных операций с валютой.
Отмечается, что руководство банка не планировало бороться с вероятными нарушениями.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
