Права на финансовую деятельность лишились учреждения «Дагестан», «Монолит» и «Банк развития бизнеса».
Москва. Центральный банк России отозвал лицензии у трех финансово-кредитных учреждений. В частности, права на ведение деятельности лишились махачкалинский «Дагестан», московский «Монолит» и кемеровский «Банк развития бизнеса», сообщает пресс-служба ЦБ.
Махачкалинскую организацию заподозрили в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, отмечается, что он проводил сомнительные операции по выдаче наличных клиентам с их счетов. За 2013 год общая сумма этих операций составила 1,6 млрд. рублей.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
