Злоумышленники обналичивали до 1 млрд рублей в год.
Москва. Правоохранители задержали в Москве группу лжебанкиров, которые обналичивали деньги через почтовые отделения. Как сообщает пресс-служба МВД России, с 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», на расчетные счета «фирм-однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Таким образом за год злоумышленникам удалось «отмыть» более 1 млрд рублей.
В организации незаконной деятельности подозревают 53-летнего жителя Москвы. Всего в преступной группе состояли 15 человек. Кроме того, в криминальную схему вовлекли гражданина Турецкой Республики. Он обеспечивал открытие расчетных счетов в банках с турецким участием.
Сотрудники полиции провели 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъяли более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело.
Деятельность «обнальной площадки» в Москве выявили в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
