Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры", сообщают Вести.
"С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости", - сказал Короткий в интервью "Российской газете".
"Угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - добавил он.
По его мнению, "инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо "затачивать". "Целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства", - считает он.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники