Следствие установило, что злоумышленники предоставили в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключённый с британской фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD» на поставку в Россию дисков с программным обеспечением.
Оренбургское предприятие хотело вывести из страны 149 млн евро
Оренбургская область. Оренбургскую фирму ООО «Гарант» уличили в попытке нелегального вывода из страны 149 миллионов евро. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
Следствие установило, что злоумышленники предоставили в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключённый с британской фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD» на поставку в Россию дисков с программным обеспечением.
Преступление удалось предотвратить в ходе совместной операции транспортной прокуратуры и оренбургской таможни. В настоящее время счета фирмы «Гарант» арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
