Цель — борьба с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и неофициальным трудоустройством.
Москва. С 2022 года Банк России будет следить за денежными переводами граждан. Данные об этом финансовый регулятор будет запрашивать у финансовых организаций, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.
Как рассказали агентству источники, банки получили от ЦБ новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Документ предназначен для информирования Центробанка обо всех таких переводах. В справках о совершенных транзакциях будут указаны персональные данные отправителей и получателей денег.
По словам одного из финансистов, новые правила начнут действовать с января 2022 года.
Целью новых требований является борьба с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и наймом работников без официального оформления. При этом ЦБ не собирается контролировать такие транзакции, как перечисления средств на депозитные счета, инвестиционные и кредитные счета. То же относится к переводам в пользу компаний и ИП.
UPD: позднее в пресс-службе Центробанка заявили, что данная информация не соответствует действительности. С 2022 года планируется собирать обезличенные данные о переводах между физлицами только при угрозе использования их организаторами финансовых пирамид и нелегальных онлайн-казино, уточнили в ЦБ.
