• $ 63.23 ↓
  • € 70.43 ↓

ЦБ возьмет на учет гаджеты, с помощью которых «отмывают» деньги

17:13, 02 декабря, 2019

Устройства занесут в базу, которая будет доступна всем финансовым учреждениям.

Москва. Межбанковскую систему, помогающую обнаруживать и анализировать данные смартфонов, планшетов и компьютеров, с которых проводят сомнительные операции, намерены создать специалисты ЦБ. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, проект Банк России по разработке единой базы таких гаджетов называется «Сервис анализа технических устройств». Причем это уже не первая попытка.

Собирать информацию об устройствах, с помощью которых делаются подозрительные переводы, ЦБ обязал российские банки еще весной 2018 года. Предполагалось присвоить каждому гаджету свой номер. Это позволило бы легко вычислять пользователей, ведущих через них незаконную деятельность. Однако финансовые организации почти никак не отреагировали на данную инициативу. Создать единую базу пока не удалось – банки собирают данные клиентов каждый сам по себе. Поэтому Центробанк решил перезапустить проект под другим названием.

В единую базу предполагается заносить информацию о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых осуществляются транзакции через интернет-банк юридическими лицами. По собранным данным Центробанк будет присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Базой смогут пользоваться все кредитные организации.

В дальнейшем эту информацию можно будет использовать судам и правоохранительным органам. Также она может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам, заявляют опрошенные агентством эксперты.

811
0