Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «Стройпромбанк»
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «Стройпромбанк». ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов, сообщает Взгляд. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем. ОАО «Стройпромбанк» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники
