Центробанк России отозвал лицензии еще у двух банков

За нарушения закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма отозваны лицензии на осуществление банковских операций у акционерных коммерческих банков "Форпост" из Москвы и "Ринк-банк" из подмосковного Клина, которые нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. "Ринк-Банк" неоднократно нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, обязательные нормативы ликвидности и порядок формирования резервов по ссудам, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета, представлял недостоверную отчетность, а также не выполнял требования предписаний Центробанка России. Так, банк "Форпост" неоднократно нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета. В нем за полтора последних года было проведено сомнительных операций на 39 млрд рублей.  И остается только сожалеть о том, что по-настоящему преследование злостных нарушителей закона в банковской сфере происходит сегодня. Если бы закрытие сомнительных банков проводилось в жизнь раньше, это позволило бы правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью и терроризмом.
Источник: http://www.newsinfo.ru/news/2006/12/news1343120.php