Сегодня МВД РФ и финансовая разведка заявили о раскрытии сообщества недобросовестных банкиров, которые занимались незаконным обналичиванием денег
Сегодня МВД РФ и финансовая разведка заявили о раскрытии сообщества недобросовестных банкиров, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Всего за время своей деятельности им удалось провернуть порядка сотни миллиардов рублей. По данным РСН, в данное сообщество входил ряд руководителей и сотрудников "Век Банка", банка "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций. Сотрудники Департамента экономической безопасности совместно со Следственным комитетом при МВД России провели выемку документов в здании, где располагался офис коммерческого банка "Век Банк". Как стало известно в ходе расследования, большую часть денежных средств преступникам удалось вывести за рубеж, на счета подставных организаций. Всего с апреля 2004 г. по январь 2005 г. было незаконно обналичено более 200 млрд. рублей, $390 млн. и 66 млн. евро. Также среди прочих в деле фигурирует банк "Джуба", возглавляемый криминальным авторитетом, уроженцем Тбилиси. Его банда занималась незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж.
Источник: http://www.wek.ru/prois/2929/
