С помощью 34 «организаций-однодневок» они обналичивали деньги семи юрлиц.
Ижевск. Удмуртия. Шесть ижевчан обвиняются в незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, обвиняемые в составе преступной группы в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 несуществующих организаций для незаконной банковской деятельности.
Помимо этого, с целью обнала соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе денег 45 технических организаций.
Также группа обвиняемых с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денег семи юрлиц на сумму более 140 млн рублей.
В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход более 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска.