По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
Министерство внутренних дел России разоблачило преступную группу банкиров, которые за год вывели за рубеж более 100 миллиардов рублей. В рамках расследования дела будут задержаны еще несколько руководителей коммерческих банков. Об этом сообщает Взгляд.
По словам замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрея Здора, деньги были выведены за рубеж при помощи сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний (голубых фишек). Продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам. Счета организаций, «осуществлявших транзит основной массы денежных средств», были зарегистрированы в «Фондсервисбанке». Здор отметил, что следствие подозревает «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования дела в компании были проведены обыски. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест. В частности, на счетах находились 3,2 миллиарда рублей.
Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил, что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года. Пилипчук отметил, что кроме вывода средств за рубеж преступники также занимались незаконным обналичиваем крупных денежных сумм. По его данным, при торговле ценными бумагами участники группы искусственно накручивали цены, перепродавая одни акции на бирже от одной подконтрольной компании другой. Когда цена доходила до определенного уровня, акции продавали на сторону. Полученную маржу выводили за рубеж. В результате только за 2011 год банкиры смогли получить более 100 миллиардов рублей.
По словам представителя ГУЭБиПК, высокопоставленные сотрудники «Фондсервисбанка» подозреваются в том, что не сообщали центральному банку о переводе крупных денежных сумм за рубеж, хотя по закону были обязаны это делать.
