Правоохранители подозревают руководство российского филиала шведской компании в незаконном возврате НДС.
Москва. Силовики стали обыскивать офис российского отделения косметической компании «Орифлем» в Москве и в подмосковном производственно-логистическом комплексе. Правоохранительные органы подозревают руководство в незаконном возврате НДС в ходе строительства производственно-логистического центра в поселении Аксено-Бутырское Ногинского района Московской области, сообщает «Интерфакс».
«Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы Главного Управления МВД России по Москве по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», - добавил он.
По данным следствия, по окончании строительства ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС еще почти на полмиллиарда рублей. Правоохранители считают, что деньги из бюджета России в 2016 неправомерно перевели шведской компании.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
