Закрыть

8 сотрудников регионального управления Росфинмониторинга нарушили закон

11:32, 19 июня, 2009
8 сотрудников регионального управления Росфинмониторинга нарушили закон
11:32, 19 июня, 2009
831
0
Фото: topnews.ru
831
0

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе выявило нарушения законодательства в деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе выявило нарушения законодательства в деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Сотрудники Генпрокуратуры установили, что ряд сотрудников Росфинмониторинга региона не указали в ежегодно представляемых декларациях сведения о полученных ими дополнительных доходах. Так, один из заместителей руководителя управления одновременно являлся соучредителем частного охранного предприятия.
Кроме того, сотрудники управления нередко не исполняли свои обязанности по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем. Выявляя коммерческие фирмы, которые скрывали информацию о проведении многомиллионных сделок, они не обеспечивали последующий контроль за устранением нарушений. Из-за этого в ряде случаев наложенные на правонарушителей крупные штрафы так и не были уплачены. Помимо этого, почти половина из поступивших в межрегиональное управление Росфинмониторинга жалоб и обращений граждан не были рассмотрены в установленные законом сроки.
В связи с выявленными нарушениями к дисциплинарной ответственности привлечены 8 работников управления, в том числе начальники административного отдела, а также отделов надзорной деятельности, сопровождения и взаимодействия с правоохранительными органами.

831
0
?>