play
pause
  • $ 66.01 ↑
  • € 75.32 ↑

Глава концерна "Нефтяной" объявлен в федеральный розыск

14:56, 04 мая, 2006
EVolkova
14:56, 04 мая, 2006
EVolkova
216
0
216
0

Генпрокуратура провела серию обысков в помещениях банка "Нефтяной".

В декабре 2005 г. Генпрокуратура провела серию обысков в помещениях банка "Нефтяной". Кредитную организацию, входящую в структуру концерна "Нефтяной", обвиняют в проведении незаконных банковских операций и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Совет директоров концерна ранее возглавлял политик Борис Немцов. После начала проверки в банке он покинул бизнес. А Линшиц, контролирующий концерн "Нефтяной" объявлен в федеральный розыск - его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации 57 млрд. рублей. В итоге Центробанк РФ отозвал у коммерческого банка "Нефтяной" лицензию на осуществление банковских операций, в связи с неоднократным нарушением банком требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Источник: http://www.newizv.ru/lenta/45819/

216
0