play
pause
  • $ 65.59 ↓
  • € 75.18 ↓

500 тысяч банковских счетов заморожены из-за терактов в Лондоне

10:11, 19 июля, 2005
Николай Санников
10:11, 19 июля, 2005
Николай Санников
221
0
221
0

Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по новому закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по новому закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 27 мая Европарламент принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который охватывает и проблему финансирования терроризма. Он, в частности, обязывает банки собирать информацию о клиентах (особенно крупных вкладчиках) и хранить данные о транзакциях не менее 5 лет. Внесение на банковский счет крупных сумм наличными от 15 тыс. евро потребует проверки личности вкладчика.
По мнению экспертов, решение о блокировании счетов в ускоренном порядке было принято из-за терактов в Лондоне, жертвами которых стали 56 человек.
Источник: http://www.regnum.ru/news/485829.html
221
0