• $ 74.44 ↓
  • € 90.37 ↓

Двух жителей Ижевска оштрафовали за незаконное обналичивание денег

08:30, 23 января, 2017

Общая сумма штрафа составила 213 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Два судебных дела в отношение создателей «фирм – однодневок» завели в Ижевске. Как сообщает федеральная налоговая служба по Удмуртии, предприятия занимались незаконным обналичиванием денег.

Так, в силу вступил приговор в отношении 27-летнего мужчины, которого признали виновным в восьми преступлениях. Подсудимый свою вину полностью признал. Суд наложил штраф в размере 103 тыс. рублей.

Также в Ижевске осудили 33-летнюю женщину, совершившую 20 преступлений. Её оштрафовали на 110 тыс. рублей.

«Подсудимые обманным путем регистрировали на жителей Удмуртии организации. Людей оформляли в качестве «номинальных директоров и учредителей». Однако реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия не осуществляли, а служили для незаконного обналичивания денежных средств», - говорится в сообщении.

В целях предотвращения неправомерной регистрации юридических лиц, в том числе обладающих признаками «фирм – однодневок», за 2016 год в Удмуртии принято 2 499 решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2015 годом -  1 913 отказов.

Также в течение прошлого года составлено 883 протокола об административной ответственности должностных лиц организаций, что в 2 раза больше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году дисквалифицировано 49 должностных лиц организаций, ликвидировано в судебном порядке 13 юридических лиц, возбуждено 30 уголовных дела в соответствии со статьей 173.1 уголовного кодекса России («За создание юридического лица через подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом»).

3009
0