Обвиняемые под видом поставки видеорегистраторов на территорию России от оффшорной компании совершили незаконные финансовые операции.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителей Ижевска и Москвы в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Следствие установило, что обвиняемые, используя фиктивные документы, под видом поставки видеорегистраторов в Россию от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, делали незаконные переводы денег в иностранной валюте. Операции совершались с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо в Ижевска, на расчетный банковский счет
в Литве. Таким образом, они незаконно перевели за границу более 200 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
