• $ 63.23 ↓
  • € 70.43 ↓

Сарапульский предприниматель «отмыл» 13,8 млн рублей

10:50, 28 апреля, 2015
Сарапульский предприниматель «отмыл» 13,8 млн рублей
10:50, 28 апреля, 2015
1881
0
Фото: ko44.ru
1881
0

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюремного заключения и штраф 1 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Предприниматель из Сарапула «отмыл» почти 13,8 млн рублей. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, мужчине грозит 7 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн рублей.

54-летний мужчина в период с 2009 по 2010 года предоставил в один из банков Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии его ООО. После чего он незаконно  получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей.

Далее злоумышленник с полученными деньгами сделал ряд фиктивных финансовых операций и легализовал средства в размере 13,8 млн рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

На данный момент в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

1881
0