Злоумышленнику грозит до 7 лет тюремного заключения и штраф 1 млн рублей.
Сарапул. Удмуртия. Предприниматель из Сарапула «отмыл» почти 13,8 млн рублей. По сообщению пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, мужчине грозит 7 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн рублей.
54-летний мужчина в период с 2009 по 2010 года предоставил в один из банков Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии его ООО. После чего он незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей.
Далее злоумышленник с полученными деньгами сделал ряд фиктивных финансовых операций и легализовал средства в размере 13,8 млн рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.
На данный момент в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
