Закрыть

Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

15:32, 29 июня, 2017
Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом
15:32, 29 июня, 2017
1478
0
Фото: pixabay.com
1478
0

Упомянутые в нем лица могут быть причастны к отмывке незаконных доходов и террористической деятельности.  

Москва. Росфинмониторинг отправил в банки черные списки. В них занесены граждане, подозреваемые в причастности к терроризму и незаконной отмывке денег, пишут «Известия».  

В перечне - 200 тысяч подозрительных клиентов. Теперь они могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций.  

Финансовые организации имеют право как продолжать обслуживать фигурантов списка, так и прервать сотрудничество с ними. Формально список носит рекомендательный характер. Однако эксперты напоминают, что при отзыве лицензий у кредитных учреждений в перечне причин Центробанк часто указывает на нарушения «антиотмывочного» законодательства.  

Добавим, право отказать в обслуживании клиенту из черного списка имеют как банки, так и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды и микрофинансовые организации.

1478
0