Регулятор рассчлает списки конкретных клиентов на которых стоит обратить внимание.
Москва. Центробанк рассылает по ведущим финансовым организациям списки конкретных клиентов, чьи счета вызывают подозрения. Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники, так Банк России делал и раньше, но в сравнительно меньших масштабах.
Причиной называют постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.
Пресс-служба регулятора подтвердила факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов. Объем такого запроса индивидуален, и в каждой ситуации зависит от количества, характера, частоты совершаемых клиентами операций. Особо подчеркивается, что Центробанк не имеет права обязывать организации расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно.
После получения запроса банки проводя полную проверку, как деятельности клиентов так и источники происхождения денежных средств. Всю собранную информацию отправляют регулятору.
Детально комментировать тему в крупных банках не стали.
