В список попали «Балтика», ООО «Самарский ипотечно-земельный банка», Связного банка и НОТА-банк.
Москва. Россия. ЦБ России отозвал лицензию у нескольких банков. Как сообщает RT, в список попали «Балтика», ООО «Самарский ипотечно-земельный банка», Связной банк и НОТА-банк. В ходе проверок у компаний выявили нарушения, связанные с исполнением законов.
Также внимание ЦБ привлекла легализация полученного преступным путём дохода со стороны «Балтики», которая занималась выводом крупных денежных сумм за рубеж, и «Самарского ипотечно-земельного банка».
«... кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации её деятельности», — отметили в Банке России.
